天馬株式会社：第７３回定時株主総会に上程する取締役候補者　並びに監査等委員会の請求および株主提案に対する当社取締役会の意見の決定

天馬株式会社：第７３回定時株主総会に上程する取締役候補者　並びに監査等委員会の請求および株主提案に対する当社取締役会の意見の決定

（東京）-（ビジネスワイヤ） -- 当社取締役会は、2021年５月21日開催の取締役会において、2021年６月29日開催予定の第73回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に上程する取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者を決定いたしました。

　また、当社は、当社監査等委員会より本定時株主総会に上程する監査等委員である取締役候補者に係る会社法第344条の２第２項に基づく請求を受けるとともに、当社株主様である株式会社ツカサ・エンタープライズ（以下「ツカサ・エンタープライズ」といいます。）、DALTON KIZUNA （MASTER） FUND LP（以下「ダルトン」といいます。）、およびOASIS INVESTMENTS II MASTER FUND LTD.（以下「オアシス」といいます。）より株主提案を行う旨の書面をそれぞれ受領しておりましたが、2021年５月20日開催の取締役会において、当該請求および各株主提案に対する当社取締役会の意見を決定いたしました。

＜本定時株主総会に上程する取締役候補者等の概要＞

　当社は、本定時株主総会において、以下の取締役選任議案を上程いたします。各議案に係る議案の決定者、候補者の氏名および当社取締役会の意見は、以下のとおりです。

 

議案の決定者

候補者の指名

当社取締役会

の意見

取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案

当社取締役会

廣野裕彦氏、永井勇一氏、則武勝氏、星健一氏、林史朗氏、倉橋博文氏、松山昌司氏

賛成

株主様１名（ツカサ・エンタープライズ）

味村隆司氏、近藤典子氏、藤山邦子氏

反対

監査等委員である取締役選任議案

当社監査等委員会（※）

片岡義正氏、北野治郎氏、坂井一郎氏

反対（※）

株主様２名（ダルトンおよびオアシス）

原和彦氏、後藤博孝氏、西田弥代氏

賛成

※

当該議案は、監査等委員会が、会社法第344条の２第２項に基づき、当社取締役に対し、本定時株主総会の目的とすること、および、議案として提出することを請求したものになります。当社取締役会は当該議案に反対しておりますが、上記請求権は、会社法上、監査等委員会に保障されておりますので、当該議案は、当社取締役会の反対意見にかかわらず、会社提案議案と位置付けられることになります。

取締役候補者及び当社取締役会の意見の詳細につきましては、当社ウェブサイトをご確認ください。

■ 第73回定時株主総会に上程する取締役候補者に関するお知らせ　並びに　監査等委員会の請求および株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ（PDF）　



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